公司治理 Corporate Governance

公司治理架構

董事會

萬海現任董事會由7位董事組成，包含 3 位獨立董事，成員具備海運、經營管理、財務金融、會計、法律等多元且豐富的專業經驗。
2023 年度董事會會議的平均出席率為93%。

董事會遴選及薪酬制度

萬海董事之選任，悉依照萬海《董事選舉辦法》辦理，就公司經營發展規模及主要股東持股情形，衡酌實務運作需求，並配合萬海董事會成員多元化政策，以及年度董事會績效評估結果，進行董事會成員遴選。董事之酬金，須經薪資報酬委員會審議後，提報董事會討論與決議。

功能性委員會

為有效監督經營團隊執行狀況與建立各式制度，董事會下另設立功能性委員會—審計委員會與薪資報酬委員會，確保營運透明，注重股東權益。

審計委員會 協助董事會履行其監督公司執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。   委員會成員：賴榮年（獨立董事）、 　　　　　　　 林詩妮（獨立董事）、 　　　　　　　 曾益盛（獨立董事） 工作重點： 審閱財務報告 內部控制有效性評估 簽證會計師委任

薪資報酬委員會 使公司治理及董事、經理人薪酬制度更為健全。 　 委員會成員：賴榮年（獨立董事）、 　　　　　　　 林詩妮（獨立董事）、 　　　　　　　 陳明竺 工作重點： 董事酬勞與員工酬勞(含經理人)分配案 經理人調薪建議案 經理人年終獎金建議案

董事會績效評估

為落實公司治理並提升萬海董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，萬海於2019 年11 月7 日經董事會審議並通過《董事會暨功能性委員會績效評估辦法》，於2020 年起每年定期進行績效評估。評估範圍包含整體董事會、個別董事成員及功能性委員會，2023年董事會自評結果詳見《萬海航運2023 年度年報》。

 

高階經理人

萬海透過工作輪調及派駐海外據點培養重要管理階層人才，高階經理人不但需具備跨領域的專業知識與卓越的工作及管理能力，也要與公司的經營理念和企業精神相符。綜合考量經理人個人績效貢獻之外，結合公司治理及永續經營與發展，制定合理的經理人薪酬制度，由薪資報酬委員會建議審議給予合理報酬後，提報董事會討論與決議核定酬金。

因應高階經理人接班規劃，萬海於2011 年成立經理人聯席會議( 以下簡稱：聯席會)，以強化各部門之業務整合及權責劃分。聯席會由高階經理人組成，並輪流擔任聯席會主席，負責監督與管理總經理分派之各部門業務執行概況、公司重大決策之研議與協調各部門業務。